Uwaga kontrola AML! Czy moja firma jest dobrze na nią przygotowana?"
Szkolenie zabezpieczające Twoją firmę przed ryzykiem AML!
Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe, agencję celną, biuro nieruchomości czy lombard, to musisz być przygotowany na ewentualną kontrolę. Co zrobić, gdy otrzymasz zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli? Czy Twoja firma spełnia wszystkie obowiązki zgodnie z ustawą AML?
Dla kogo jest to szkolenie?
- Dla przedsiębiorców prowadzących biura rachunkowe, agencje celne, biura nieruchomości czy lombardy.
- Dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które są jednocześnie instytucjami obowiązanymi zgodnie z ustawą AML.
- Dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę praktyczną z zakresu AML i dowiedzieć się, jak przygotować się do kontroli od eksperta z 20-letnim doświadczeniem.
Co obejmuje program szkolenia (90 minut)?
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.
- Rozpoznanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i ocena jego poziomu.
- Klient, osoba reprezentująca, osoba upoważniona do działania w jego imieniu.
- Beneficjent rzeczywisty oraz Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
- Środki bezpieczeństwa finansowego.
- Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.
- Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
- Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90.
- Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.
Zapisy: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/amlwalutawiedzy
Szkolenie z doświadczonym ekspertem! Dołącz do naszej sesji poprowadzonej przez Mirosławę Zachaś-Lewandowską - eksperta, trenera, wykładowcę z 20-letnim doświadczeniem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy! #SzkolenieAML #PrzeciwdziałaniePraniuPieniędzy #BezpieczeństwoFirmy
Zobacz również
Rozliczenia księgowo-podatkowe i ZUS-owskie ze zmianami od 2026 r.
Zapraszamy na bezpłatne doradztwo prawne
Przed nami Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i inicjatywy rozwijające kompetencje biznesowe uczniów
